📢 Ord och inga visor från FMI

Kanske inte helt överraskande kommer Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) i sin rapport efter höstens tematiska tillsyn "Kartläggning av mäklarföretags arbete mot penningtvätt" av 24 mäklarbyråer fram till att det föreligger uppenbara brister i mäklarnas kunskap om och efterlevnad av sina skyldigheter enligt Penningtvättslagen. FMI konstaterar bland annat att:

🔔 Finanspolisen "sett flera fall där mäklare medvetet eller omedvetet medverkat till penningtvätt."

🔔 "Av den tematiska tillsynen framgår att mäklarföretagen saknar en övergripande förståelse för penningtvättslagens innebörd och hur de olika åtgärderna påverkar varandra."

🔔 "Det finns stora kunskapsbrister hos mäklarföretagen i fråga om 

• förståelse för penningtvättsregelverkets syfte och systematik
• hur den praktiska tillämpningen av regelverket ska gå till 
• tillvägagångssätt för penningtvätt i fastighetsaffärer. "

"Vi kommer att öka vår tillsyn och använda sanktionsavgifter för att utveckla god sed på området", säger David Johansson, operativ chef på FMI.

Läs artikeln här ››