Du gjør dine hvitvaskingssjekker (inkl. KYC) og risikovurderinger av kunder og oppdrag i en enkel og digital flyt på 8 enkle steg. Alt i henhold til hvitvaskingsloven.
Due AML er integrert med alle nødvendige eksterne kilder fra hele verden, og du henter sømløst for eksempel bedriftsinformasjon, reell eier/alternativ reell eier og søker i internasjonale sanksjonslister, liste over høyrisikoland, Corruption Perceptions Index (CPI) og PEP registrere.
Verktøyet inneholder også fleksible funksjoner for for eksempel å identifisere kunder via Bank-ID og digital signering av for eksempel oppdragsavtaler ved bruk av BankID. Alt er inkludert i den faste årsavgiften.
Du får også grunnleggende informasjon om hver enkelt bedrift, f.eks. navn, organisasjonsnummer, adresse, land, firmasignatur, virksomhetsbeskrivelse, finansiell informasjon, SNI-koder, eierforhold, nøkkelpersoner, revisor og styre og konsern- og eierstrukturer.
Vi innhenter informasjon om skandinaviske selskaper fra spesifikke nasjonale kilder i hvert land. Når det gjelder data fra resten av verden, har vi sammen med våre partnere Dow Jones og Creditsafe integrert deres verdensomspennende databaser i Due AML og du får tilgang til data om cirka 360 millioner selskaper fra hele verden.
Som regel tar ikke en hvitvaskingssjekk (inkl. KYC) og risikovurdering mer enn noen få minutter, mer komplekse kontroller kan selvsagt ta lengre tid.
Hele prosessen dokumenteres i en AML-rapport som enkelt lagres i den respektive kundes mappe.
Ulike bransjer har ulike behov og juridiske forpliktelser. Derfor finnes Due AML i flere tilpassede versjoner for blant annet Advokater, Advokatfirmaer, Regnskapsførere, Regnskapskonsulenter, Finansrådgivere, Begravelsesbyråer og Eiendomsmeglere.
Due Monitor oppdaterer og skjermer automatisk dine nordiske kunder angående følgende omfattende informasjon:
Hvilke forpliktelser har du, ditt byrå og dets ansatte i henhold til hvitvaskingsloven? Hvordan oppfyller du disse på enklest og beste måte?
Vi tilbyr spesifikke e-kurs for henholdsvis advokater og regnskapsførere/
regnskapskonsulenter.
Due Conflict gir brukeren et omfattende og enkelt verktøy for konfliktkontroller. Interne avstemminger mellom for eksempel medhjelpere og medeiere gjøres raskt og enkelt med systemets unike funksjoner og dokumenteres i systemet.
Med våre moderne og stabile APIer kan vi enkelt integrere alle våre tjenester i for eksempel din bedrift, ERP eller CRM-system. Eksempler på systemer integrert til oss er Microsoft Dynamics Business Central, Salesforce, CSI Helsinki, Saturnus Advokatsystem, Legalsense, Deltek/Maconomy m. fl.