Verktøy for hvitvaskingskontroller, KYC og risikovurderinger etter hvitvaskingsloven


Vi gjør det enklere for deg å oppfylle dine juridiske forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven og EUs AML-direktiv 

Våre verktøy er utviklet av spesialiserte advokater og brukes av hundrevis av selskaper med tusenvis av brukere. Behovene og kravene varierer mellom ulike bransjer og derfor har vi skreddersydde løsninger for blant annet Advokater, Advokatfirmaer, Regnskapsførere, Regnskapskonsulenter, M&A/Bedriftsmeglere, Finansrådgivere, Begravelsesbyråer og Eiendomsmeglere.


Due AML

Du utfører hvitvaskingssjekkene dine, inkl. KYC, og risikovurderinger av kunder og oppdrag i en enkel og digital flyt på 8 enkle steg.

Verktøyet inneholder også fleksible funksjoner for for eksempel å identifisere kunder via Bank-ID og digital signering av for eksempel oppdragsavtaler ved bruk av BankID. Alt er inkludert i den faste årsavgiften.

Penningtvättskontroller
Due Compliance

Due Monitor

Due Monitor oppdaterer og skjermer automatisk dine nordiske kunder angående følgende omfattende informasjon:

  • Reell rettighetshaver / Alternativ rettighetshaver
  • Sanksjonslister
  • PEP-register

Due Training

Hvilke forpliktelser har du, ditt byrå og dets ansatte i henhold til hvitvaskingsloven? Hvordan oppfyller du disse på enklest og beste måte? 
Vi tilbyr spesifikke e-kurs for henholdsvis advokater og regnskapsførere/
regnskapskonsulenter.

Due Compliance

Due Conflict

Due Conflict gir brukeren et omfattende og enkelt verktøy for konfliktkontroller. Interne avstemminger mellom for eksempel medhjelpere og medeiere gjøres raskt og enkelt med systemets unike funksjoner og dokumenteres i systemet.

Due API

Med våre moderne og stabile APIer kan vi enkelt integrere alle våre tjenester i for eksempel din bedrift, ERP eller CRM-system. Eksempler på systemer integrert til oss er Microsoft Dynamics Business Central, Salesforce, CSI Helsinki, Saturnus Advokatsystem, Legalsense, Deltek/Maconomy m. fl. 

Vi er eksperter på hvitvasking

Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forebygge kriminalitet. Dette gjør vi ved å gjøre det enklere for våre kunder å overholde hvitvaskingslovgivningen.

Eat That Frog - Hvitvasking

Hvitvaskingskurs er ofte tørre og smertefullt kjedelige. Vår undervisningsserie Eat That Frog er ment å være den direkte motsatte av dette uten å miste strenghet og kvalitetsinnhold. Det skader ikke å kombinere nytte med litt moro.

Utbildningsvideo om penningtvätt

Spørsmål og svar om hvitvasking

Aktuellt

Noen av våre kunder

Våre samarbeidspartnere