Vi ønsker å øke kunnskapen og bevisstheten om hvitvasking. Derfor gjør vi det enkelt for våre kunder og andre interesserte å trene og vi gir gratis tilgang til velvalgt kunnskap.
For mer utvidet, interaktiv og bransjespesifikk opplæring for formelt å oppfylle dine opplæringskrav i hvitvaskingsloven, anbefaler vi våre gratis e-kurs.
Les mer her: Due Training ››
Håper alt kommer til nytte.
Hvitvaskingskurs er ofte tørre og smertefullt kjedelige. Vår undervisningsserie Eat That Frog er ment å være den direkte motsatte av dette uten å miste strenghet og kvalitetsinnhold. Det skader ikke å kombinere nytte med litt moro.
Serien består av 4 kortfilmer hvor vi forteller deg det meste av det som er verdt å vite om hvitvasking på en lett, fargerik og håndgripelig måte. Vi går tydelig igjennom hvilke forpliktelser du har etter loven og hvordan du oppfyller disse på enklest og beste måte.
Del 1 – Vad är penningtvätt? Allmän riskbedömning, Lagstiftning och praxis
Del 2 - Identifikation och behörighet, Uppdragets-/tjänstens syfte och art
Del 3 – Involverade länder, Verklig huvudman, Sanktioner, GDPR, PEP
Del 4 - Riskbedömning kund och uppdrag/tjänst, Accept av kund och uppdrag/tjänst?, Rapportering till Finanspolisen, Avslutande råd och Due Compliance 8 steg
Få en kickstart i dette webinaret med vår administrerende direktør Petter Flink og Viveka Strangert
Vi har kanskje ikke hatt tid til å fortelle deg alt i detalj, men vi håper å gi deg en god start og oversikt over dine forpliktelser etter hvitvaskingsloven og fortelle deg hvordan du best kan oppfylle dem.
– Fokus på Straffeloven
Få en samlet gjennomgang av de sivilrettslige reglene og en grundig titt på straffeloven og hvitvasking av penger i dette webinaret med vår administrerende direktør Petter Flink sammen med Marie Wallin.
Les også Marie Wallins bok "Hvitvasking og straffeloven", som kan kjøpes her.